ما هي التهم الموجهة لرجل الاعمال “نضال واكد ” ؟
أصدرت السلطات الكولومبية يوم الجمعة المنصرم قرارها بتسليم رجل الأعمال الذي تعود أصوله إلى لبنان “نضال واكد” إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أحد أكبر العاملين في تبييض الأموال في العالم. و صرح نائب مدير فرقة مكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية الكولومبية “ريكاردو الارشون” أنه بعد اعتقال المتهم واكد تم نقله مباشرة إلى إدارة مكافحة المخدرات و حركت العملية من خلال النائب العام للجمهورية حتى ينقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
اعتقال نضال واكد
و قبل هذا كان رجل الأعمال الكولومبي من أصل لبناني الذي يبلغ مع العمر 44 عاما، قد تم اعتقاله يوم الأربعاء في مطار الدورادو في بوغوتا بعد أن توصلت كولومبيا بطلب تسليمه إليها من السلطات الأمريكية.و سيتم تسليم نضال واكد إلى الولايات المتحدة على أنه المطلوب الأول في العالم بتهمة تبييض الأموال و امتلاك شبكة من المتاجر التي تبيع السلع من دون ضريبة في المطارات. و في غضون الاعتقال تم تجميد أصول تابعة لعشرات الشركات المرتبطة و التي استعملها في إخفاء الملايين في أرباح المخدرات غير المشروعة.
و في نفس الصدد عرضت الشرطة الكولومبية يوم الجمعة لقطات فيديو تم تصويرها خلال اعتقال نضال واكد، كما نشرت الولايات المتحدة الأمريكية معلومات تفيد أنه الزعيم المشارك مع عمه عبدول، و أحد العاملين في شبكة لغسل الأموال التي تواصلت عبر إمبراطورية العقارية و الشركات المالية و تجارة التجزئة في 14 بلد في أمريكا اللاتينية. و تقول الشرطة أنه كان مندهشا، لكنه كان يتعامل بشكل متعاون و صرح أنه سافر إلى العاصمة الكولومبية لأعمال تجارية و مع أحد أفراد أسرته الذي كان يسافر معه إلى موعد طبي.
ما هي التهم الموجهة له ؟
صرحت السلطات القضائية الأمريكية أنه استعمل هذه الشبكة من المحلات التجارية من أجل تبييض الأموال التي ربحها من تجارة المخدرات. أما عن معلوماته الشخصية فإن نضال واكد يجمل الجنسية الكولومبية و يقطن في بنما و يوجد في ملكيته 68 شركة على الأقل في العديد من الدول أبرزها في بنما الواقعة في أمريكا الوسطى و في كولومبيا تحت اسم “أحد أباطرة تجارة المخدرات”.
عقوبات مالية
و فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على نضال يوم الخميس الماضي عقوبات مالية مع عدد من أفراد أسرته و سجلتهم مع الشركات التي يملكونها في اللائحة السوداء للمؤسسات التي تستهدفها العقوبات الأمريكية، ثم يتم تجميد أصولها في الولايات المتحدة. بنما أكد القضاء البنمي أنه سيتعاون مع القضاء الأمريكي بخصوص هذا الملف و أن سلطات المراقبة المصرفية في بنما قررت وضع اليد على مصرف “بالباو بنك اند تراست” الذي يرجع لملكية عائلة واكد.
و قد كانت هذه العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية قد اعتمدت على تحقيقات مكتب الخزانة لمراقبة الأًصول الأجنبية و خصت كل من شركة “واكد” لتبييض الأموال و مقرها في بنما و التي يديرها “نضال أحمد واكد حاطوم” و عبد المحمد واكد فارس. كما خصت 6 شركاء لواكد و شركات مرتبطة بشبكة غسيل الأموال أبرزها مجموعة “Wissa” و “S.A” و “Vida Panama” و مصرف “Balbao ” و مؤسسة “واكد حطوم” اللبنانية البنمية الكولومبية و حتى الإسبانية.
كيف تعمل هذه الشركات؟
وفق الخزانة فإن هذه الشركات تقوم بمخططات لغسل الأموال من خلال التجارة، و ذلك من خلال استعمال فواتير كاذبة، و تهريب كميات من النقد، بالإضافة إلى طرق أخرى في غسل الأموال. لكن القرار الذي اتخذته الخزانة يوم الخميس حسب “جون سميث” القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الخارجية في الخزانة، قام بتعطيل قدرات واكد على غسل عائدات تهريب المخدرات من خلال طرق تجارية. و تأمل السلطات الأمريكية أن تعمل بشكل مشترك مع السلطات البنمية من أجل حماية الأنظمة المالية للبلدين من تجار المخدرات و كل الجهات الغير شرعية.