فضيحة الفوركس (المعروف أيضا باسم لجنة تحقيق الفوركس) هي فضيحة مالية تنطوي على وقوع أكبر البنوك تداولاً للعملات في العالم مع التواطوء والتلاعب و تزوير أسعار صرف العملات الأجنبية اليومية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات.

بدأت الجهات المنظمة للسوق في آسيا ، وسويسرا، و المملكة المتحدة، والولايات المتحدة بالتحقيق في سوق الصرف الأجنبي 5300000000000 $ في اليوم بعد أن ذكرت وكالة انباء بلومبرج في يونيو 2013 أن تجار العملة كانت بأوامر العميل و تزوير والتشغيل الأمامي للعملات الأجنبية مع مؤشر أسعار WM / رويترز بالتواطؤ مع نظرائهم ودفع من خلال الصفقات عندما يتم تعيين أسعار الفائدة الاساسية . مع وقوع السلوك اليومي في سوق الصرف الأجنبي و الذي استمر حتى عشر سنوات على الاقل وفقا ل تجار العملة.

في مركز التحقيق تعد نسخ من غرف الدردشة الالكترونية التي ناقشت كبار تجار للعملة مع منافسيهم في البنوك الأخرى لأنواع و احجام الصفقات الذين يعتزمون المكان. كانت غرف الدردشة الإلكترونية لها أسماء مثل ” كارتل “، ” نادي اللصوص ” ، ” الفريق الواحد ، الحلم الواحد ” و” مافيا ” . و يتخلل المناقشات في غرف الدردشة مع النكات حول التلاعب في سوق الفوركس والمراجع المتكررة على الكحول والمخدرات و النساء. المنظمين بشكل خاص قاموا بالتركيز على احد غرف الدردشة الحصرية والصغيرة التي كانت تسمى بأسماء مختلفة في الكارتل أو المافيا .

تم استخدام غرف الدردشة من قبل بعض التجار الأكثر نفوذا في لندن ، وقاموا بالسعى للعضوية في غرف الدردشة . بين أعضاء الكارتل كان ريتشارد آشر ، وهو من يعمل في البنك السابق رويال اوف سكوتلاند (RBS ) والمتعامل البارز الذين ذهبوا إلى جي بي مورغان رئيسا لبقعة تداول العملات الأجنبية في عام 2010، روهان رمشنداني ، رئيس سيتي جروب من التداول الفوري الأوروبي ، ومات غاردينر الذي انضم إلى ستاندرد تشارترد بعد أن عمل في بنك يو بي إس و بنك باركليز، وكريس أشتون ، رئيس قسم التداول في باركليز . بالإضافة إلى اثنين من كبار التجار، ريتشارد آشر و روهان رمشنداني ، وهم الأعضاء في مجموعة كبيرة من 13 عضوا في بنك إنجلترا باللجنة الدائمة المشتركة للمتعاملين.

لا يقل عن 15 البنوك بما في ذلك بنك باركليز ، بنك HSBC ، و بنك جولدمان ساكس كشفت التحقيقات من قبل المنظمين . باركليز وسيتي جروب و جيه بي مورغان تشيس و علق الجميع على وضعهم الإجازة من كبار تجار العملة. بنك دويتشه ، أكبر بنك في أوروبا القارية ، الذي تعاون أيضا مع طلبات الحصول على المعلومات من الجهات التنظيمية . وكان باركليز وسيتي جروب و بنك Deutshce ، بنك HSBC ، بنك جيه بي مورجان تشيس، بنك لويدز ، بنك رويال أوف سكوتلاند ، ستاندرد تشارترد ، و بنك يو بي إس اعتبارا من فبراير 2014 مع وقف التنفيذ، وضعت في إجازة ، أو أطلقت 21 من التجار . وكان سيتي جروب قاموا بمواجهة رئيسهم الأوروبي في بقعة تداول العملات الأجنبية ، روهان رمشنداني ، الذي كان عضوا في البنك من 13 عضوا من رئيس مجموعة تجار انجلتر اللجنة الدائمة المشتركة . بينما أفادت وكالة رويترز ان مئات من التجار في جميع أنحاء العالم يمكن أن تكون متورطة في هذه الفضيحة.

يمكنك الاطلاع على مقالات منوعة من خلال :

عرض النقود في الاقتصاد

التفاعل بين السياسات النقدية والمالية

غش النقد الأجنبي … Foreign Exchange Fraud